aml-sentinel

aml-sentinel — LGD 三律在金融 / 反洗钱（AML）交易监测域的纵深合规工具（零依赖）：可疑交易模式检测（拆分/快进快出/跨境无KYC/大额未报备），对 AI 系统/数据做可执行合规校验。

反洗钱哨兵 / 反洗钱哨兵

aml-sentinel v1.1.0 · LGD-Powered 家族 · 零依赖·确定性输出 · 退出码 rc=0/1/2

痛点

交易可疑模式（拆分/快进快出/跨境无KYC）缺乏轻量、零依赖的检测工具。

能力边界

把 LGD 三律的"有证 / 有门禁"落地为可执行的金融 / 反洗钱（AML）交易监测合规动作——可疑交易模式检测（拆分/快进快出/跨境无KYC/大额未报备）：

• 零依赖 CLI，输入即校验，输出结构化结果 + 合规判定（退出码 0/1）
• 把抽象合规要求转成机器可跑的规则，降低人工错漏

用法

• 你在做「金融 / 反洗钱（AML）交易监测」相关的 AI 系统、合规自查、投标素材、监管应对 → 主动装
• 你需要把三律占位件升级为"能跑"的纵深能力 → 这是标准定义权的落地件

输出示例（真机）

（运行上方 --help 查看完整参数；带参运行即得确定性输出）

退出码与错误码

• rc=0 通过 / rc=1 发现问题 / rc=2 用法或环境错误

（无预定义错误码常量；失败时以非零 rc + 人类可读错误信息退出，不抛原始栈帧）

反模式 FAQ

Q：反洗钱哨兵能完全自动搞定吗？ A：不能。本技能是方法论/规程，关键判断与跨技能执行需人工或协同技能确认。

Q：可以直接当法规/专业意见用吗？ A：不能。仅作辅助框架，最终以官方最新文本与持证专业意见为准。

理论依据

• 有籍 REGISTERED：AI 系统须有身份/版本/来源/责任登记，否则不可上线
• 有证 EVIDENCED：须有证据工件证明"所言有据"，否则视为未证成
• 有门禁 GATED：高风险动作须过门禁，否则中止

免责 / Disclaimer

本技能按「原样（AS IS）」提供，不作任何明示或暗示担保；非医疗器械/非医疗软件，无疗效或临床声明；关键决策请人工复核并以官方最新要求为准。

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© SynomosAI · LGD-Powered ·

安装与使用矩阵

bash

# 一键获取（skills CLI）
npx skills add zhaoxinghua09-cell/agent-skills -g

# 或手动：克隆后拷贝本技能到你的 Agent 技能目录
git clone https://github.com/zhaoxinghua09-cell/agent-skills.git
cp -r agent-skills/skills/aml-sentinel ~/.workbuddy/skills/

Agent	技能目录	运行示例
Claude Code	~/.claude/skills/aml-sentinel/	让 Claude 按本技能 SKILL.md 工作流调用脚本
Codex / Cursor / WorkBuddy	各自 skills 目录	同上，SKILL.md 即操作规程
直接命令行	任意位置	python scripts/*.py --help（代码件）

合规与免责声明

• 本技能为辅助性合规框架/工具，不替代持证专业意见与官方最新文本；关键判断须人工或协同持证专业意见确认。
• 输出涉及的法规/标准/条款以官方发布版本为准；本技能仅作结构化自检参考。
• 本技能默认本地离线运行，不采集、不上传用户业务数据；如涉及敏感数据，请遵循最小必要与本地处理原则。